Desentrañando el Reporte BOI: Obligaciones y Consecuencias para Empresas
Desde el primero de enero de 2024, un nuevo requisito se cierne sobre las Sociedades Mercantiles, incluyendo Corporaciones y LLC registradas en Estados Unidos: el Reporte de Información Beneficial, conocido como BOI. Este mandato, emanado del Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tiene como objetivo combatir el delito financiero. Profundicemos en lo que implica este reporte, plazos y las implicaciones para quienes deben presentarlo
Plazos y Requisitos:
A partir del 2024, las compañías recién registradas tendrán 90 días para presentar su BOI, mientras que aquellas registradas en 2023 o antes tendrán hasta el 1 de enero de 2025. ¿Quiénes están obligados a presentarlo? Los propietarios o miembros efectivos con al menos el 25% de las participaciones de la empresa, quienes ejerzan un control sustancial en la toma de decisiones.
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Consecuencias por Incumplimiento:
El incumplimiento de presentar el BOI a tiempo o proporcionar información incorrecta conlleva sanciones significativas. Los infractores podrían enfrentar multas civiles que ascienden a $500 USD por día y multas penales que podrían alcanzar los $10,000 USD o incluso dos años de prisión en casos extremos. Es imperativo comprender las repercusiones para garantizar el cumplimiento y evitar consecuencias desfavorables.
Este nuevo requisito refuerza la importancia de la transparencia financiera y subraya la necesidad de que las empresas comprendan y cumplan con las regulaciones establecidas por Fincen.
Mantente informado y preparado para abordar este cambio regulatorio que impacta directamente en la integridad financiera y legal de tu empresa y si necesitas apoyo no dudes en contactarnos.
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